印度金融犯罪执法局向WazirX发送审查通知

竺道资本 2021-06-11 20:57

印度金融犯罪执法局(ED)已向该国最大的加密货币交易所WazirX及其董事发送了一份说明原因通知,称其违反了印度有关涉及价值超过270亿卢比的加密货币交易的外汇规则。

该机构周五表示,该通知已发送给该公司及其董事Nischal Shetty和Sameer Hanuman Mhatre,涉及价值279.074亿卢比的加密货币交易。

ED在一份声明中表示,它已根据《外汇管理法》或FEMA发起调查,作为其对中国人拥有的“非法”在线投注申请调查的一部分。 

在调查过程中,发现被指控的中国公民通过将INR存款转换为加密货币Tether (USDT),然后将其转移到Binance(交易所注册于开曼群岛)钱包。

众所周知,WazirX归币安公司所有。在调查期间,WazirX的用户通过其矿池账户收到了来自币安账户的价值88亿卢比的加密货币,并将价值140亿卢比的加密货币转出到了币安的账户。这些交易都无法在区块链上进行任何审计/调查。

该机构还表示,WazirX在违反“基本强制性”反洗钱和打击资助恐怖主义预防规范和FEMA准则的同时,没有收集必要的文件。

已经发现,WazirX客户可以在没有任何适当文件的情况下将“有价值的”加密货币转移给任何人,无论其位置和国籍如何,这使其成为寻找洗钱/其他非法活动的用户的避风港。

该公司的联合创始人Nischal Shetty在一份声明中表示,WazirX尚未收到执法局的通知。WazirX遵守所有适用法律。我们通过遵循了解客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 流程超越了我们的法律义务,并始终在需要时向执法机构提供信息。我们能够使用官方身份信息追踪我们平台上的所有用户。如果我们收到ED的正式沟通或通知,我们将全力配合调查。
 


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