【安全圈】流水2亿元!江苏盐城警方打掉一网络“跑分”犯罪团伙!

安全圈 2021-07-22 22:44

关键词

“跑分”

主动进攻、攻势作战
连日来
盐城警方开展打击犯罪专项攻势
追源头、断链条、捣平台、摧网络
成功打掉一“跑分”违法犯罪团伙
抓获犯罪嫌疑人14名
平台流水达2亿余元


今年2月,网络上一条“兼职”信息引起了刚刚刑满释放的徐某的注意,看到“兼职”月收入相当可观,心动的他主动添加了对方联系方式。这名网友提供给徐某一个“网络跑分平台”网址,并承诺徐某以银行卡收到资金总额的千分之五作为佣金。
什么是“跑分平台”?跑分平台就是为电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙进行转账洗钱的一种新型方式,这些在“跑分平台”上注册会员的人被称为“跑分客”,他们上传个人收款二维码、银行卡号等支付账户信息协助犯罪团伙转账。
明知可能触犯法律,徐某仍没有经受住金钱的诱惑,拉上朋友何某一起参与“跑分”洗钱活动。尝到甜头的徐某为了获取更多利润,不断拉人入伙,看着自己的队伍不断壮大,赚的钱越来越多,徐某获得了从未有过的快感。殊不知,一张法网正在悄然张开。
今年6月,盐城警方获得的线索,发现一群租房屋十分反常,屋内有大量电脑和手机,怀疑从事违法犯罪活动。经过调查,警方初步判断背后隐藏了一个以“跑分”进行犯罪活动的犯罪团伙。
很快,徐某进入了警方的视线。调查发现,徐某为了掩盖自己的犯罪行为,为其犯罪团伙在盐城市区租赁了多套房屋,平日足不出户,采取24小时值班制,饮食起居也有专人负责,十分狡猾。
在将犯罪团伙组织架构逐步理清后,盐城警方抽调精干警力组成专案组,兵分几路同时收网,将该团伙多个窝点捣毁,一举将14名犯罪嫌疑人全部抓获归案,现场扣押电脑40余台,手机210余部,银行卡1200余张,平台流水达2亿余元,非法获利达百万余元。目前,相关犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施,案件还在进一步审理之中。
经审讯,徐某、何某等人对自己的违法犯罪行为供认不讳,据其交代,自今年3月以来, 徐某与何某分工合作,徐某负责安排“员工”的上班时间和佣金划分,何某主要负责平台维护等技术方面的工作。为了实施犯罪活动,该团伙一次性购买了大量的电脑、手机,并通过非法渠道购买电话卡,办理大量银行卡,对外声称“活轻松、来钱快”作为利诱,招聘“工作人员”,并对他们进行“培训”。
据了解,该团伙成员平时均没有正当职业,游手好闲,明知协助他人从事“跑分”洗钱是违法犯罪活动,却仍为非法获利充当“工具人”,通过“跑分平台”帮助其他网络犯罪团伙洗钱。

警方提醒

广大网友要警惕“跑分平台”陷阱,注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,随意出租出借自己的身份信息、个人账号、支付账户等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具,最终同样落入法网。


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