偷渡缅北行骗 匿踪岭南落网

南方法治报 2021-09-15 18:50


9月10日,茂名化州警方向社会通报:经过多警种联合循线侦查,成功打掉2个涉嫌偷渡境外从事电信网络诈骗犯罪活动的团伙。


据悉,这是自今年6月最高法、最高检、公安部联合发布《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(二)》以来,化州警方以此为依据,首次成功打掉涉境外电信网络诈骗犯罪团伙。





循线侦查锁定两个境外诈骗团伙落脚点

今年6月下旬,化州市公安局接到上级发来的线索:有一群来自该市北部乡镇的男子,有偷渡境外从事电信网络诈骗的嫌疑。


化州市公安局对此线索高度重视,迅速组织精干警力开展侦查。在茂名市公安局刑警支队三大队的大力支持配合下,化州市公安局反诈攻坚队联合有关业务部门展开线索分析研判,经过2个多月的循线侦查,发现来自化州市那务镇的青年男子李某锋等人有重大涉案嫌疑。随后,民警逐渐摸清其团伙规模、活动轨迹及落脚点等信息。


随着侦查工作的深入,警方收网时机成熟。


8月31日下午,专案组将正在中山市务工的李某锋传唤至公安机关。


“李某锋,你是什么时候出境?去那边干了什么?”面对办案民警的讯问,现年24岁的李某锋一开始矢口否认,声称自己只是去了云南旅游,没有出境。在强大的审讯压力之下,李某锋才承认确到过境外,在那边干餐饮、运输等杂活。



回答问题的时候,李某锋闪烁不定的眼神以及身体的轻微抖动,丝毫没有逃过办案民警的眼睛。经过近2个小时的交锋,李某锋终于败下阵来,坦白自己曾经和黄某明等同乡一起偷渡到境外从事电信网络诈骗活动。


9月1日晚,专案组在江门鹤山市某在建楼盘工地旁,抓获涉案嫌疑人黄某明(男,26岁)。9月2日,该团伙的另外2名嫌疑人董某武(男,24岁)、李某辉(男,22岁,均为化州市那务镇人)在那务归案。


9月2日当天,专案组再度循线出击,打掉另一个涉嫌偷渡境外实施电信网络诈骗犯罪活动的团伙,钟某洪(男,20岁)、叶某秀(男,21岁)、全某文(男,19岁)、钟某龙(男,18岁,均为化州市那务镇人)等多名嫌疑人落网。




“霸道总裁”成功骗走女事主230万元

据黄某明、李某锋、董某武、李某辉等犯罪嫌疑人交代,2019年3月中旬,在黄某明的组织指引下,他们从云南边境偷渡前往缅北,进入一个诈骗公司打工:通过在网上的社交平台物色诈骗对象,引诱受害人下载公司开发的赌博软件,待受害人充钱后通过后台操纵骗走其钱财。“工作”了3个多月,看到公安机关不断加大对涉诈犯罪活动的打击力度,唯恐受到法律制裁,他们便于当年7月悄悄离开诈骗公司偷渡回国。


而钟某洪、叶某秀、全某文、钟某龙等犯罪嫌疑人的违法行为也是如出一辙,2019年6月至2020年6月期间,他们先后多次结伙,从云南边境偷渡至缅北,从事电信网络诈骗犯罪活动。


据办案民警介绍,犯罪团伙的诈骗方式大同小异,除了交友骗钱的“杀猪盘”,也有投资“比特币”以及网上赌博等。


这些骗子都是先通过“×陌”“×球”“×探”等网络社交平台,寻找聊天对象。为引人关注,骗子会根据公司的统一包装,事先在个人社交账号展现“自己”一些高质量的生活场景。添加事主成功后,骗子会依照《话术剧本》,与事主聊天谈感情以赢得信任,一来二往间不经意地透露自己做了一些理财并获得高额回报。在事主产生兴趣并下载安装骗子推荐的理财软件后,便一步步诱骗事主充钱进去“齐齐发财”。实际上,这些理财软件皆为诈骗公司开发,盈利与否均可进行后台操控。起初,骗子会按公司的指令,引领受害人如何充钱、赢钱再提现。待受害人尝到甜头深信不疑时,骗子便鼓动其充值更多的钱,一旦充值数额足够大或受害人不再充钱后,公司就会关闭提现渠道。这样就算是完成了一单诈骗任务。


在接受审讯时,嫌疑人向警方交代了一个令他们印象深刻的“杀猪盘”例子。有一绰号“虎仔”的同伙,因业绩较好被称为“霸道总裁”,有一次在诈骗一名女事主时,特别安排女事主居住地附近的花店送了999朵玫瑰给女方,后来成功骗走意欲钓“金龟婿”的女事主230万余元。




“两高一部”利器破解打击电诈瓶颈

据了解,化州警方此役,是茂名市公安机关在开展打击电信网络诈骗违法犯罪活动中,首次引用“两高一部”最新法律指引,成功对涉境外诈骗犯罪活动进行精准打击。


据办案民警介绍,受诸多客观因素所限,公安机关只能在境外通过警务合作或者司法协作等方式取证,执法难度极大。为了体现对跨境电信网络诈骗犯罪要从严惩处的精神,解决办理此类案件遇到的突出法律难题,2021年6月22日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布了《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(二)》(简称“两高一部”《意见二》)。


“两高一部”《意见二》的出台,有效破解了打击电信网络诈骗犯罪活动的瓶颈问题。《意见二》规定,在有证据证实行为人参加境外诈骗犯罪集团或犯罪团伙,在境外针对境内居民实施电信网络诈骗犯罪,诈骗数额虽难以查证,但一年内出境赴诈骗窝点累计时间30日以上或多次出境赴诈骗窝点的,应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”,以诈骗罪依法追究刑事责任。



化州警方正是根据“两高一部”《意见二》的法律指引,对黄某明、钟某洪两个犯罪团伙进行了有力打击。


目前,李某锋、黄某明、董某武、李某辉、钟某洪、叶某秀、全某文、钟某龙等8名嫌疑人,因涉嫌诈骗犯罪,已被公安机关刑事拘留。对相关涉案在逃嫌疑人的追捕以及案件的进一步审理工作,正在加紧进行中。


警方正告电信网络诈骗分子,不要错以为境外是法外之地、打击盲区,不要误以为在境外作案就可以湮灭证据、钻法律空子,这都纯属幻想。如果执迷不悟,心存侥幸,继续作恶,纵在天涯海角,也难逃法网,必遭严惩。那些曾经参与境外电信网络诈骗活动的嫌疑人,须尽快到公安机关投案自首,争取法律的从宽处理。


通讯员 黄海樱 文/图

编辑 陈晓霞

审核 周伟滨

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