一年投注额超万亿?澳门大亨洗米华被控涉嫌非法赌博:上市公司卷入

时间财经 2022-06-23 21:12


图片来源:太阳城集团官方微信公众号


据媒体报道,“澳门小赌王”、澳门太阳城集团创办人周焯华,被控涉嫌创立及指挥犯罪集团等近300项罪名,涉及非法投注的金额超过8000亿港元(约合人民币6400亿元)。


周焯华去年11月被捕后一直羁押候审,检察院上月完成案件侦查,正式对其提出起诉,今年9月2日开审。起诉书称,周焯华领导的不法经营赌博集团利用太阳城贵宾会从事“赌底面”的不法活动,引诱客户“赌底面”,借此欺骗博彩企业,并隐瞒贵宾会收入和赌客的实际投注额,给六大博企造成损失,使特区政府少收博彩税,因此被控229项“在许可地方内不法进行赌博罪”,以及54项“相当巨额诈骗罪”、3项“相当巨额诈骗罪”未遂。


同时,周焯华涉嫌以澳门为基地,通过太阳城集团分别在菲律宾、越南等地开设贵宾厅经营赌博,直播当地赌场的赌博活动,吸引澳门和内地居民电话及网上非法赌博,并通过地下钱庄等多种方式转移不法所得,因此被控“不法经营赌博罪”及“加重清洗黑钱罪”。


有媒体计算,6800亿元现金,重量达到7820吨。假如14亿人平分,每人可分得约485.7元。


另据澳门检察院早前表示,有充分迹象显示该团伙成员涉嫌触犯参加犯罪集团罪、领导犯罪集团罪、清洗黑钱罪,不法经营赌博罪。若四项罪名全部成立,最高可判33年。


时间财经就事件进展及影响联系太阳城集团方面,截至发稿,未获回复。


澳门大亨


周焯华,人称洗米华。“叠码仔”出身的赌场大亨,纵横于港澳的资本圈和娱乐圈。原名周焯华的他,早年在赌场从事“扒仔”工作,也就是负责拉客的业务员。后来被据称是澳门黑帮“教父”尹国驹(花名“崩牙驹”)看中,收作手下,同样也赐了个花名,即洗米华。


值得一提的是,周焯华最令港澳地区熟知的还是他的原配陈慧玲与“小三”刘碧丽的争斗。她们曾比赛生孩子,最后周焯华给了刘碧丽3亿港元的天价分手费,让其带着5年所生的4个孩子去了英国。


周焯华的崛起,得益于其瞅准了互联网的机会,拿下菲律宾和柬埔寨的网上赌博牌照,上线了太阳城网络平台。这个号称“世界顶级、亚洲最大”的网络平台,用高清摄像机将赌桌画面实时传送过来,现场发牌情况一览无余,顾客看着网络直播同步下注。


早在2019年,《经济参考报》报道称,由“亚洲新赌王”周焯华(绰号洗米华)控制的菲律宾和柬埔寨太阳城网络赌博平台(下称“太阳城网络赌博平台”),赌场和网络服务器设在境外,赌客主要集中在中国内地。中国赌客借助视频远程下注,片刻见输赢,足不出户就可实现在境外参赌。


太阳城网络赌博在大陆每年的赌注额在万亿元以上,相当于中国彩票年收入的近两倍,其每年盈利更是高达数百亿元,这些资金通过地下钱庄流向境外。


值得注意的是,在该报道发出的同一天,太阳城集团在公司微信公众号上发布了太阳城博彩中介一人有限公司的澄清声明。但从股价反应来看,上述声明并未起到太多效果。彼时,太阳城集团当日股价下跌3.68%,并在7月9日再度大跌19.67%。



被查


据“平安温州”2021年11月26日消息,2020年7月,浙江省温州市公安局依法对张宁宁等人开设赌场案立案侦查。犯罪嫌疑人周焯华,男,中国澳门居民,澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事。


经查明:2007年以来,周焯华在澳门等地赌场承包赌厅,又于2016年在菲律宾等地开设网络赌博平台。为牟取非法利益,周焯华发展境内人员为股东级代理和赌博代理,通过高额授信、推广赌博业务、提供车辆接送服务和技术支持等方式、手段,组织中国公民赴其承包的境外赌厅赌博、参与跨境网络赌博活动;在中国境内成立资产管理公司,为赌客用资产换取赌博筹码提供服务、帮助追讨赌债、协助客户进行跨境资金兑付;利用地下钱庄等非法渠道为赌客提供资金结算服务,逐步形成以周焯华为首,张宁宁等人为骨干,人员固定、层级明确、人数众多的跨境赌博犯罪集团。截至2020年7月,以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团共发展股东级代理199人,发展赌博代理12000余人,发展中国境内赌客会员8万余人,涉案金额特别巨大,严重妨害了我国社会管理秩序。


2021年11月,温州市检察院因周焯华涉嫌成立跨境赌博犯罪集团对其发出逮捕令。周焯华在同年11月27日被澳门警方扣留审问,并于11月29日被移送至监狱羁押,至今已有半年。除周焯华之外,还有另外四名嫌犯被依法采用羁押强制措施。


澳门特别行政区检察院进一步公开了部分调查结果。2021年11月29日,澳门检察院发布案件消息“团伙涉嫌不法经营赌博及清洗黑钱被采取强制措施”:警方侦破一宗涉嫌利用网路进行非法赌博及清洗黑钱的案件,以周姓嫌犯为首的十一名涉案人士被移送检察院侦办。


据澳门检察院公开消息,周等团伙涉嫌以澳门为基地,在菲律宾架设一个非法网络直播投注平台,透过“直播场景”吸引内地居民为主要客源进行巨额网上非法赌博,并利用本澳的公司账户,透过地下钱庄转移不法所得。


而周焯华被捕后,澳门另一博彩中介龙头德晋集团实控人、明星安以轩丈夫陈荣炼亦于2022年1月28日被澳门特区警方逮捕。1月30日上午10点,澳门特区司法警察局召开新闻发布会公布,当局于2021年11月侦破一宗不法经营赌博、犯罪集团及清洗黑钱的案件,后续侦查期间发现一名49岁的陈姓嫌犯和一名34岁的蔡姓嫌犯“依然”涉嫌从事相关犯罪活动,尤其是不法经营网上赌博和“赌底面”(指赌客在台面上赌博的时候,在台面下以杠杆方式加大赌博金额)。


上市公司卷入


洗米华曾持有三家上市公司,分别是太阳城集团、太阳城国际以及凯升控股。被批捕之前,洗米华已经将太阳城国际的股份悉数转让,但他被逮捕的时候仍然持有太阳城集团以及凯升控股两家上市公司的股份,而且占据“大头”。


太阳城集团为周焯华旗下核心资产。2007年,周焯华创立太阳城集团(01383.HK),此后该公司发展为澳门最大的博彩中介,覆盖博彩、金融、娱乐等多项业务,旗下员工多达千人。


2021年11月29日晚间,太阳城集团在港交所公告称,周焯华已表示有意辞任董事会主席及公司执行董事的职务。太阳城集团的非全资附属公司凯升控股也发布公告,对周焯华被查一事进行回应。


其中,太阳城集团公告称,董事会注意到报道,一是温州市人民检察院于2021年11月26日批准逮捕周焯华(董事会主席、公司执行董事及控股股东),当中指称周焯华涉及非法跨境赌博活动;二是澳门司法警察局于2021年11月27日逮捕并扣留周焯华,并指称周焯华涉及不法经营赌博;三是名为水晶虎宫殿(TigredeCristal)的综合娱乐度假村(位于俄罗斯联邦滨海边强区综合娱乐区,其77.5%的控股股权由凯升控股间接持有)派遣职员为其博彩业务招揽客人,从而涉及非法跨境赌博活动。


公告还表示,太阳城集团依赖周焯华及其关联公司的财务支援。一旦该集团(不论出于任何理由)失去周焯华的支持,该集团的财务状况、业务及营运将受到负面影响。


谈及有关水晶虎宫殿涉及参与跨境赌博活动的指称,太阳城集团董事会表示有关指称不实,该集团没有任何成员公司的董事、高级职员或员工曾在中国为水晶虎宫殿的博彩业务招揽客人。


凯升控股董事会也在公告表示有关指称不实,没有集团任何成员公司的董事、高级职员或员工曾在中国为水晶虎宫殿的博彩业务招揽客人。


同时,太阳城集团、凯升控股于11月29日短暂停牌,太阳国际11月29日收跌37.21%。


时间财经记者注意到,2022年财报显示,太阳城集团持续经营业务之总收入增加87%至约3.40亿港元;持续经营业务之毛利增加232%至约9011万港元;2021年公司权益持有人应占年内亏损约2.58亿港元。不过,2020年,公司权益持有人应占年内溢利约8.85亿港元。



最新数据显示,太阳城集团的市值为3.73亿港元,凯升控股市值为2.03亿港元。(北京时间财经 向雨)

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